[스크랩] 외환은행, 북한 자금세탁 혐의 마카오 방코델타 아시아은행과 거래 중단

외환은행이 북한의 자금세탁 우려 은행으로 지목되고 있는 마카오 방코델타아시아(BDA)은행과의 거래를 중단했다 외환은행 관계자는 2006년 2월 3일 "마카오의 방코 델타 아시아은행과의 금융거래 계약을 지난 2006년 2월 1일 해지했다"며 "이에 따라 송금, 외환 거래등 모든 금융거래가 중단됐다"고 밝혔다

미국 재무부는 작년 2005년 9월 방코델타아시아은행이 자금세탁과 위폐제조에 연루된 혐의가 있다며 미국 금융기관에 대해 거래를 전면 금지토록 했다

앞서 2006년 2월 1일 일본 마이니치신문은 일본 유력 시중은행이 방코델타아시아 은행과의 거래를 자진 중단했다고 보도했다

-마카오 방코델타아시아은행은 북한정부의 돈 4,600만달러 거래 동결시켰다
그리고 현대아산도 금강산관광 대북송금은행을 마카오에서 오스트리아로 변경했다

출처 : 아시아연방론

글쓴이 : CIA bear 허관 원글보기

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